第1條  為規(guī)范公司工程項目決策實施過程，依據(jù)國家相關(guān)法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。

第2條  本辦法所稱的工程項目決策是指集團(tuán)公司本部、全資子公司、控股或參股子公司一定金額以上的工程項目的建設(shè)、改造、裝修、維護(hù)等工作的決策。

第3條  工程項目決策必須遵循民主化、科學(xué)化、規(guī)范化原則。

1．民主化，嚴(yán)禁個人單獨決策工程項目或擅自改變集體決策意見。

2．科學(xué)化，工程項目的立項研究必須遵循科學(xué)的方法并保持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度。

3．規(guī)范化，工程項目決策必須納入集團(tuán)公司重大決策程序，遵循相應(yīng)的管理規(guī)范或?qū)嵤┘?xì)則。

第4條  工程項目決策應(yīng)以集團(tuán)整體戰(zhàn)略規(guī)劃為依據(jù)。

1．集團(tuán)本部及其全資子公司的決策結(jié)果應(yīng)符合集團(tuán)的整體戰(zhàn)略規(guī)劃。

2．對控股或參股子公司的重大決策要盡量引導(dǎo)其符合集團(tuán)的整體戰(zhàn)略規(guī)劃。

第5條  工程項目決策過程中，公司的相關(guān)部門應(yīng)履行其職能，提供必要的、合理的建議。

1．工程部，負(fù)責(zé)編制《項目建議書》和《項目可行性研究報告》。

2．技術(shù)部，為工程項目提供技術(shù)方面的支持。

3．財務(wù)部，為工程項目提供財務(wù)方面的參考意見。

4．審計部，對決策過程實施監(jiān)督審計。

5．法務(wù)部，為工程項目提供法律方面的支持。

6．其他相關(guān)部門根據(jù)需要給予必要的支持和配合。

第6條  對需要外包的工程項目進(jìn)行決策時應(yīng)該明確以下事項。

1．明確發(fā)包方式（包工包料、包工部分包料和包工不包料）。

2．明確招標(biāo)程序。

3．明確招標(biāo)執(zhí)行人員的權(quán)限和責(zé)任。

第7條  工程項目內(nèi)部審批權(quán)限和程序

1．投資未超過最近一個會計年度凈資產(chǎn)值5%的工程項目，由總經(jīng)理辦公會議評估論證并批準(zhǔn)。

2．投資未超過最近一個會計年度凈資產(chǎn)值20%的工程項目，由總經(jīng)理辦公會議評估論證，上報董事會批準(zhǔn)。

3．超過以上投資額的項目由總經(jīng)理辦公會議評估論證，經(jīng)董事會審議通過后提交股東大會審議批準(zhǔn)。

第8條  集團(tuán)公司審計委員會對工程項目決策程序的合法性實行審計，對決策的實施過程進(jìn)行監(jiān)督，對決策的結(jié)果負(fù)責(zé)評審并作出結(jié)論。

第9條  集團(tuán)公司董事會負(fù)責(zé)本辦法的解釋。

第10條  本辦法自公布之日起生效。