先教炒股再轉(zhuǎn)期貨黃金，看清詐騙分子的套路！

　　9月24日，漢川市人民法院一審公開(kāi)開(kāi)庭審理謝某強(qiáng)等12名被告人電信詐騙案。該案由孝感市公安局指定漢川市公安局偵查終結(jié)，由漢川市人民檢察院提起公訴，其中女性被告人7名。

　　開(kāi)設(shè)詐騙平臺(tái)運(yùn)營(yíng)中心，招收代理

　　公訴機(jī)關(guān)指控，2017年5月，被告人謝某強(qiáng)在位于香港特別行政區(qū)海港城6棟的創(chuàng)利豐金業(yè)有限公司，與張某某（在逃）、李某某（在逃）會(huì)面，商定成為創(chuàng)利豐金業(yè)有限公司的下一級(jí)運(yùn)營(yíng)中心事宜。

　　張某某、李某某為謝某強(qiáng)在創(chuàng)利豐金業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)后臺(tái)開(kāi)設(shè)運(yùn)營(yíng)中心賬戶，賬戶代號(hào)“118運(yùn)營(yíng)中心”，授權(quán)謝某強(qiáng)使用“創(chuàng)利豐118運(yùn)營(yíng)中心”名義自行發(fā)展下級(jí)代理，利用創(chuàng)利豐金業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施詐騙，約定返傭比例為客戶入金一手1000美元，創(chuàng)利豐金業(yè)收取50美元手續(xù)費(fèi)、50美元點(diǎn)差，另外客戶每交易一手1000美元，平臺(tái)收取10%的手續(xù)費(fèi)，創(chuàng)利豐金業(yè)公司收取其中15美元手續(xù)費(fèi)，客戶的剩余虧損金額由謝某強(qiáng)的運(yùn)營(yíng)中心與其下級(jí)代理自行約定返傭比例進(jìn)行分成。張某某、李某某指使黃某某（另案處理）、“雅喬”負(fù)責(zé)后期與謝某強(qiáng)及其下級(jí)代理的對(duì)接、指導(dǎo)。投維社（V:FLWQ911）

　　被告人謝某強(qiáng)以深圳矩形空間技術(shù)有限公司、深圳華信瑞富投資管理有限公司的名義，糾集被告人李某、謝某平、張某嫻、王某露、盧某華等人，發(fā)展下級(jí)代理。

　　其中，

　　被告人謝某強(qiáng)負(fù)責(zé)全盤(pán)工作；

　　被告人李某擔(dān)任矩形空間公司講師，負(fù)責(zé)向各下級(jí)代理拉進(jìn)微信群、直播間內(nèi)的被害人講課；

　　被告人張某嫻任華信瑞富公司財(cái)務(wù)主管，負(fù)責(zé)與創(chuàng)利豐金業(yè)及下級(jí)代理的返傭?qū)樱?

　　被告人謝某平負(fù)責(zé)矩形空間公司財(cái)務(wù)工作，并在李某的指導(dǎo)下在直播間利用小號(hào)烘托氣氛、吹捧老師；

　　被告人王某露、盧某華負(fù)責(zé)華信瑞富公司客服工作，與創(chuàng)利豐金業(yè)客服黃某某進(jìn)行對(duì)接，協(xié)助下級(jí)代理熟悉交易軟件、開(kāi)戶流程，解決下級(jí)代理提出的問(wèn)題。

　　冒充股票講師，誘導(dǎo)虧損

　　2017年5月，在被告人楊某芳（被告人丁某祥之妻）的介紹下，被告人丁某祥與謝某強(qiáng)商定成為“創(chuàng)利豐118運(yùn)營(yíng)中心”的下級(jí)代理。

　　丁某祥為實(shí)施詐騙，購(gòu)買(mǎi)電腦、手機(jī)、電話卡20余套，分發(fā)給被告人陸某、藍(lán)某瑩、丁某、付某飛等業(yè)務(wù)員。

　　組織業(yè)務(wù)員使用這些手機(jī)、手機(jī)卡注冊(cè)微信號(hào)，或直接在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)微信號(hào)分發(fā)給業(yè)務(wù)員，讓業(yè)務(wù)員將微信號(hào)進(jìn)行重新包裝、養(yǎng)號(hào)，偽裝成股票投資者、資深股民等微信虛擬身份，誘導(dǎo)真實(shí)股民進(jìn)入謝某強(qiáng)、李某事先建立的股票直播群、股票微信群。并在群內(nèi)用固定話術(shù)相互配合，營(yíng)造“明星號(hào)”或“指導(dǎo)老師”，編造跟著老師炒股能賺錢(qián)的謊言，吸引被害人進(jìn)入老師的直播間內(nèi)聽(tīng)課。

　　由被告人李某虛擬“金?！惫善敝v師的身份在直播間內(nèi)講課，通過(guò)傳授股票知識(shí)等方式騙取被害人信任后，再在微信群、直播間內(nèi)發(fā)布“炒股票不掙錢(qián)”、“投資黃金能掙錢(qián)”的誘導(dǎo)信息。

　　其他業(yè)務(wù)員使用小號(hào)冒用普通投資者身份在微信群、直播間內(nèi)相互配合，編造跟著“老師”在創(chuàng)利豐金業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)內(nèi)投資“倫敦金”、“倫敦銀”能賺大錢(qián)的謊言，共同誘騙客戶在創(chuàng)利豐金業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開(kāi)戶入金，成為創(chuàng)利豐金業(yè)客戶。

　　各業(yè)務(wù)員又冒充普通客戶及“老師”的身份在群內(nèi)相互配合，誘導(dǎo)客戶在創(chuàng)利豐金業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行所謂“倫敦金”交易，以當(dāng)日人民幣兌換美金的匯率標(biāo)準(zhǔn)偽裝換算成美元進(jìn)行交易，進(jìn)一步騙取客戶信任。

　　創(chuàng)利豐金業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)收取交易金額10%的高額手續(xù)費(fèi)，并制定100倍高額交易杠桿、資金低于50%時(shí)對(duì)被害人賬戶進(jìn)行強(qiáng)制平倉(cāng)等一系列不平等交易規(guī)則，造成被害人投入的資金在短時(shí)間內(nèi)大量虧損。

　　被害人投入資金并未進(jìn)入國(guó)家監(jiān)管賬戶，虧損資金由第三方支付平臺(tái)經(jīng)過(guò)多次流轉(zhuǎn)后進(jìn)入創(chuàng)利豐金業(yè)公司控制的帳戶，后由創(chuàng)利豐金業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)及謝某強(qiáng)“118運(yùn)營(yíng)中心”按照約定的返傭比例，對(duì)丁某祥等下級(jí)代理進(jìn)行返傭。投維社（V:FLWQ911）

　　通過(guò)上述操作方式，被告人謝某強(qiáng)于2017年6月15日至2018年5月30日期間，以創(chuàng)利豐金業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)“118運(yùn)營(yíng)中心”名義，發(fā)展下級(jí)代理30余個(gè)，誘騙普通投資者426人進(jìn)行開(kāi)戶注冊(cè)，其中34人未進(jìn)行交易，366人資金虧損，虧損金額達(dá)2644萬(wàn)余元。

　　其中丁某祥代理團(tuán)伙誘騙10人，虧損金額45萬(wàn)余元。謝某強(qiáng)接受創(chuàng)利豐金業(yè)返傭227萬(wàn)余元。丁某祥接收返傭款28萬(wàn)余元。

　　構(gòu)成詐騙罪，追究刑責(zé)

　　公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人謝某強(qiáng)、李某、謝某平、張某嫻、王某露、盧某華、丁某祥、付某飛、陸某、藍(lán)某瑩、丁某、楊某芳以非法占有為目的，設(shè)置騙局，隱瞞投資、交易真實(shí)情況，采取反向引導(dǎo)、誘導(dǎo)客戶頻繁買(mǎi)賣(mài)以收取高額手續(xù)費(fèi)等手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。投維社（V:FLWQ911）

　　當(dāng)天上午9點(diǎn)，該案準(zhǔn)時(shí)開(kāi)庭。法庭經(jīng)過(guò)法庭調(diào)查、舉證質(zhì)證、法庭辯論和最后陳述等法定環(huán)節(jié)，就12名被告人的犯罪事實(shí)、罪名和量刑建議，充分聽(tīng)取控辯雙方和被告人發(fā)表的意見(jiàn)，充分保障訴訟參與人權(quán)利。

　　庭審一直持續(xù)到下午2點(diǎn)，部分公安干警，被告人家屬共100余人旁聽(tīng)了整個(gè)庭審。該案將擇日宣判。

　　                                                                          來(lái)源：楚天都市報(bào)

投維社言：

投資陷阱遠(yuǎn)不至于此，投維社在此提醒投資者，投資理財(cái)類(lèi)的詐騙手段受害群體大多為手頭有閑錢(qián)、略懂股票、期貨等；并且對(duì)投資類(lèi)感興趣，加入此類(lèi)公眾微信群較多的市民，如果發(fā)現(xiàn)你符合上述條件；那么你要保持警惕了切勿上了騙子的當(dāng)！

還是那句話，如果已經(jīng)上當(dāng)或者正在操作，請(qǐng)立即停止，抓緊尋求警方以及投維社FLWQ911的幫助。